Autoridades Francesas Investigan a Binance por Presunto Lavado de Dinero y Fraude Fiscal

Las autoridades francesas han lanzado una investigación judicial contra Binance por supuestos cargos de lavado de dinero, fraude fiscal, narcotráfico y otros delitos, según informó Reuters este martes. Esta acción judicial se produce tras investigaciones anteriores relacionadas con la captación ilegal de clientes y el incumplimiento de las obligaciones de conocimiento del cliente (KYC) por parte de Binance.

Historial de Investigaciones en Francia

En junio de 2023, Francia ya había iniciado una investigación sobre Binance por presuntas actividades de lavado de dinero y promoción ilegal de servicios financieros. En 2022, el periódico francés Le Monde informó que las autoridades también cuestionaron a Binance por fallas en la implementación de sus sistemas de KYC, diseñados para identificar y prevenir actividades ilícitas.

Respuesta de Binance

Un portavoz de Binance expresó su decepción ante la decisión de JUNALCO, la división de la Oficina del Fiscal Público de París que supervisa los delitos financieros, de remitir el caso a los tribunales. "Aunque generalmente no comentamos sobre procedimientos legales, Binance niega categóricamente las acusaciones y luchará vigorosamente contra cualquier cargo presentado," declaró el portavoz.

Según Binance, sus avances en el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT) han sido reconocidos por importantes entidades regulatorias como FinCEN, el Departamento de Justicia (DOJ) y la OFAC en Estados Unidos. La compañía destacó la implementación de estándares internacionales, así como mejoras en la capacitación de sus empleados en temas de AML y CFT.

Contexto Global de Binance

Esta investigación no es el único problema legal que enfrenta Binance. En noviembre de 2023, la plataforma y su entonces CEO, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Como parte de un acuerdo, Binance accedió a pagar una multa de $4,000 millones, mientras que Zhao enfrentó una multa personal de $50 millones y una sentencia de cuatro meses de prisión.

A pesar de estos desafíos, Binance sigue siendo el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de transacciones al contado. En diciembre de 2024, Binance generó $1 billón de un volumen total de $2.94 billones, lo que representa el 34% del mercado global, según datos de The Block.

Impacto en la Industria Cripto

La investigación judicial en Francia agrega otra capa de incertidumbre a la ya complicada situación legal de Binance. Con acusaciones similares en múltiples jurisdicciones, esta nueva investigación podría influir en la percepción global de los intercambios cripto y generar un llamado a una mayor supervisión regulatoria en la industria.

Mientras tanto, Binance insiste en que sus operaciones globales continúan siendo seguras y que estas acusaciones no afectarán a sus usuarios ni a sus servicios en mercados no restrictivos. Sin embargo, con una creciente presión legal en diversas regiones, el futuro del intercambio podría depender de su capacidad para demostrar cumplimiento normativo y cooperación con las autoridades internacionales.

Descargo de responsabilidad

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