El uso ilícito de blockchains representa solo el 0.4% del volumen total de criptomonedas, según TRM Labs

Un informe preliminar de TRM Labs revela que el volumen ilícito en blockchains cayó un 24% en 2024, alcanzando los $45 mil millones. Esto representa solo el 0.4% del volumen total de transacciones cripto, que creció un 56% el año pasado, superando los $10.6 billones.

Reducción del crimen en blockchains

El descenso en actividades ilícitas se atribuye a mayores esfuerzos de colaboración entre agencias de seguridad y participantes de la industria cripto.

• TRON, a menudo señalado como una red utilizada para actividades ilícitas, registró la mayor disminución.

• El volumen ilícito en TRON se redujo en $6 mil millones, casi la mitad en términos proporcionales, gracias a iniciativas como la T3 Financial Crime Unit, creada en asociación con Tether y TRM Labs.

Desde agosto, esta unidad ha monitoreado más de $3 mil millones en transacciones de USDT, congelando $130 millones en activos relacionados con crímenes.

TRON y otras blockchains: Perspectiva actual

Aunque el uso ilícito en TRON ha disminuido significativamente, esta red sigue representando el 58% del volumen ilícito total, seguida de:

• Ethereum: 24% del volumen ilícito.

• Bitcoin: 12% del volumen ilícito.

TRON sigue siendo preferido por actores ilícitos debido a sus bajas tarifas de transacción, contratos inteligentes y la popularidad de stablecoins, como USDT. Según Tether, TRON alberga $60 mil millones en USDT, el mayor volumen después de Ethereum.

Principales delitos y tendencias en 2024

Entre los tipos de crímenes en redes blockchain, destacan:

• Violaciones de sanciones: Representan un tercio del volumen ilícito.

• Estafas y fraudes: Aunque los flujos ilícitos relacionados con fraude disminuyeron un 40% a $10.7 mil millones, siguen siendo altos.

• "Pig butchering": Este tipo de estafa de inversión también se redujo, con un estimado de $2.5 mil millones robados.

Sin embargo, ciertas actividades ilícitas aumentaron:

• Ataques de ransomware: Liderados por actores de Corea del Norte y Rusia, los rescates exigidos han alcanzado niveles sin precedentes.

• Financiamiento del terrorismo: Aumentó en 2024, aunque los detalles son limitados.

La necesidad de cooperación global

TRM Labs subrayó que combatir el crimen cripto requiere un enfoque proactivo y colaborativo entre reguladores, agencias de seguridad y el sector privado.

“Los actores ilícitos están adoptando tácticas cada vez más sofisticadas,” destacó el informe. “Para mantenerse un paso adelante, es crucial innovar y fortalecer las alianzas globales.”

Conclusión

Aunque las actividades ilícitas en blockchains están disminuyendo, los desafíos persisten en áreas como ransomware y financiamiento ilícito. Los esfuerzos conjuntos para monitorear y combatir el crimen en el espacio cripto están mostrando resultados significativos, posicionando a la industria hacia un futuro más seguro y transparente.

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